СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Аннотация

Одной из наиболее актуальных и приоритетных проблем в современном мире является противодействие финансированию терроризма и легализации преступных доходов. В России этот вопрос всегда находился под пристальным наблюдением государства. Развитию методов финмониторинга с использованием современных технологий, особенно в кредитных организациях, в последнее время уделяется все больше внимания как в нашей стране, так и в мировой практике. В статье описаны существующие методы финмониторинга, используемые в коммерческих банках России, выявлены основные недостатки этих методов, рассмотрены пути совершенствования с использованием современных технологий.

Abstract

One of the most urgent and priority problems in the modern world is the counteraction to the financing of terrorism and the legalization of criminal proceeds. In Russia, this issue has always been closely monitored by the state. The development of methods of financial monitoring using modern technologies, especially in credit organizations, has recently received increasing attention both in our country and in world practice. The article describes the existing methods of financial monitoring used in commercial banks of Russia, identified the main shortcomings of these methods, considered ways to improve using modern technologies